بایننس اتهام همکاری با ایران و نقض تحریمها را تکذیب کرد
صرافی ارز دیجیتال Binance به تازگی گزارش منتشر شده در مجله Fortune مبنی بر تسهیل تراکنشهای مرتبط با ایران و دور زدن تحریمها را به شدت رد کرد. این نشریه مدعی شده بود که بایننس بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مشکوک را نادیده گرفته و بازرسان داخلی که این موارد را گزارش کرده بودند، از کار برکنار شدهاند. بایننس با انتشار بیانیه رسمی، این اتهامات را کذب محض خواند و بر پایبندی خود به قوانین نظارتی تأکید کرد.
جزئیات گزارش فورچون
طبق گزارش فورچون، بازرسان داخلی بایننس بین مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵، جابهجایی بیش از یک میلیارد دلار سرمایه مرتبط با نهادهای ایرانی را شناسایی کرده بودند. گفته میشود این تراکنشها عمدتاً شامل استیبل کوین تتر (USDT) بر بستر شبکه ترون بوده است. گزارش همچنین مدعی شد که حداقل پنج بازرس با سابقه پس از مستندسازی این فعالیتها اخراج شدهاند و چندین مدیر ارشد بخش انطباق نیز در ماههای اخیر شرکت را ترک کردهاند.
واکنش رسمی بایننس و ریچارد تنگ
ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، در حساب کاربری خود در رسانه X با انتشار پاسخ رسمی صرافی اعلام کرد:
«این موضوع بهطور کامل کذب است. هیچ بازرسی به دلیل مطرح کردن نگرانیهای مربوط به انطباق یا گزارش مسائل احتمالی تحریم اخراج نشده است، زیرا هیچ تخلفی صورت نگرفته است.»
این صرافی تأکید کرد که پس از بررسیهای دقیق داخلی و مشورت با مشاوران حقوقی مستقل، هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین تحریمی در فعالیتهای ذکر شده پیدا نکرده است. بایننس معتقد است گزارش فورچون تصویری نادرست از تعهدات نظارتی شرکت ارائه داده و تلاشهای آنها برای تقویت سیستمهای کنترلی را نادیده گرفته است.
سابقه فشارهای نظارتی بر بایننس
این جنجال جدید در حالی رخ میدهد که بایننس همچنان تحت نظارت شدید مقامات United States قرار دارد. پس از توافق تاریخی سال ۲۰۲۳، این شرکت پذیرفت که مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار بابت جریمه نقض قوانین ضد پولشویی و تحریمها پرداخت کند. چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، نیز از سمت خود کنارهگیری کرده و دوران حبس کوتاهمدتی را پشت سر گذاشت. بایننس اکنون متعهد شده است که با تقویت زیرساختهای خود، از تکرار موارد مشابه جلوگیری کند.
